NOTICIAS DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID

El 25 de septiembre tuvo lugar en el Ilustre Colegio Notarial de Madrid el seminario de formación de la CNUE Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism “La importancia de detectar y reportar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, en el que ponentes expertos de la Unidad de Inteligencia Financiera y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como expertos técnicos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, mediante el análisis de casos prácticos, aportaron claves para identificar y analizar las operaciones que presentan riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.